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发布日期：2024-11-01 06:22 点击次数：179
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-146
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
对于“天创转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何乌有纪录、误导性述说
能够紧要遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带连累。
蹙迫执行教唆：
? 债券代码：113589，债券简称：天创转债
? 最新转股价钱：12.29元/股
? 转股本事：2021年1月4日至2026年6月23日
? 2024年10月18日至2024年10月31日，天创先锋股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的80%（即9.83元/股）。若公司股票在
未来自便持续二十个往复日中再有五个往复日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）
时，瞻望将触发“天创转债”转股价钱向下修正条目。若触发转股价修正条目，公司将
于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。敬
请宽阔投资者珍藏公司后续公告，精采投资风险。
一、可诊疗公司债券基本情况
经中国证券监督管束委员会《对于核准天创先锋股份有限公司公设立行可诊疗公司
债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公设立行可诊疗
公司债券600万张，刊行总数为东谈主民币60,000万元。债券简称：“天创转债”，债券代码：
“113589”，债券期限：自觉行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。转股期
限：2021年1月4日至2026年6月23日。驱动转股价钱为12.64元/股，因公司2020年半年度
及2020年年度利润分配引起转股价钱诊疗，最新转股价钱为12.29元/股，具体情况详见公
司涌现于指定信息涌现媒体的《对于“天创转债”转股价钱诊疗的教唆性公告》（公告
编号：2020-081）、《对于职权分配引起的“天创转债”转股价钱诊疗公告》（公告编
号：2021-058）。
因触发还售条目，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售呈文，
回售呈文期内，灵验呈文数目为5,327,750张，面值532,775,000元。凭据回售的灵验呈文
数目，中国证券登记结算有限连累公司上海分公司于2024年8月21日刊出“天创转债”
成果的公告》（公告编号：2024-114）。
二、天创转债转股价钱修正条目与瞻望触发情况
（一）转股价钱修正条目
凭据《天创先锋股份有限公司公设立行可诊疗公司债券召募讲明书》的转股价钱修
正条目，在本次刊行的可诊疗公司债券存续本事，当公司股票在职意持续三十个往复日
中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权忽视转股价
格向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会
进行表决时，捏有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的
较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的往复日按诊疗后的
转股价钱和收盘价计较。
（二）修正才气
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体
上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股本事等讨论信息。从转股价钱修正日起，开
始归附转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
（三）转股价钱修正条目瞻望触发情况
当期转股价钱的 80%（即 9.83 元/股）。若公司股票在未来自便持续二十个往复日中再有
五个往复日的收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股）时，瞻望将触发“天创转债”转
股价钱向下修正条目。
三、风险教唆
若触发“天创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。敬请宽阔投资者珍藏公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
天创先锋股份有限公司
董事会
